安徽 有限公司

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，安徽 有限公 司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董 事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意选举 为公司董事长（法定代表人） ,免去 董事长（法定代表人）职务。

二、同意聘任 为公司总经理，同意解聘 公司总经理职务。

全体董事签名：

年 月 日

 

第二篇：董事会决议及签字样本

股东会人员名单

及签字样本

中国民生银行北京望京支行：

  　　　　　　　                  （公司名称）股东会共有股东　　　名，名单如下：

股东签字样本如下：

股东会章或公章样本如下：

股东会决议（借款）

                                 （公司名称）

第          届股东会第          次会议决议

                                 （公司名称）第      届股东会第      次会议    决议于      年     月    日在            （地点）召开，公司       （职务）

        （姓名）主持会议。会议应到股东      人，实到股东      人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东经审议通过如下决议：

经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立        元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。

全体股东签字：

    

股东会公章（或公司公章）

       年     月     日

董事会决议（保证）

                                 （公司名称）

第          届董事会第          次会议决议

                                 （公司名称）第      届董事会第      次会议决议于      年     月    日在            （地点）召开，公司       （职务）

        （姓名）主持会议。会议应到董事      人，实到董事      人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：

经我公司董事会研究决定，同意为                       在中国民生银行办理的                 （填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）                      　　万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额   　　           万元（大写）。

参加会议董事

董事会公章（或公司公章）

       年     月     日