（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东决定

（一人有限公司设立登记参考范本）

股 东：

股东决定：

三、公司不设股东会。公司设执行董事一人，由 担任公司执行董事及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事一人，由 担任。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。【不设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】

三、公司不设股东会。公司设董事会，成员 人，分别是： 、 、 ；设董事长一人，由 担任董事长及法定代表人； 1

设经理一人，由 担任；设监事 人，由 、 担任（或者设监事会，由 、 、 共 人组成，由 担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。【设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】

三、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

股东签名（盖章）：

年 月 日

2

 

第二篇：一人有限公司股东决定(变更)

一人有限公司适用 （企业名称）

股东决定（参考格式） (股东姓名)于 年 月 日在 （地址）

做出如下决定:

1、同意 （企业名称）变更名称为 （新

企业名称）。

2、（变更法定代表人）同意免去 执行董事职务；委派 执行董事。

3、（变更监事）同意免去 监事职务。委派 监事。

4、（变更股东）同意股东 （原股东姓名或名称）在 （企业名称）的全部(部分)股权 万元转让给 （新股东

姓名或名称）。

5、同意增加新股东 、 。

6、同意变更注册资本，由 万元变更到 万元。其

中 （股东姓名）以 方式增加出资 万元，（或新

股东XX出资XX万元）。

变更后重新确认股权为：

股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

股东 以（出资方式）出资 万元占注册资本 ％。

7、（变更经营期限）同意 （企业名称）经营期限变更

为 年。

８、同意变更经营范围，将原经营范围变更为： （以工商局核定为准）。

９、同意变更住所，由 变更到 。

１０、同意股东 的名称变更为： 。 １１、同意变更出资时间到 年 月 日。

１２、同意股东 变更出资方式由 变更为 。（注：以办理财产转移手续的非货币出资不得变更出资方式）

１３、（变更经理）同意免去 经理职务。聘任 经理。 １４、（设董事会）同意选举 、 、 为董事。（董事会成员３－１３人）

１５、同意修改原章程。

股东亲笔签字：

年 月 日

说明：此参考格式列举了全部变更事项，申请人可以根据本企业情况从中选择相关变更事项打印股东会决议。