股东会决议样本

股东会决议样本/范本

(2008) 字第001号

------------------------有限责任公司股东就股权转让一事，于二〇〇八年四月十九日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过(以比例通过)决议如下：

一、完全同意转让方将其持有的公司 %股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是 %。

二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。

五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。股东签字：

二〇〇八年四月十九日

第二篇：股东会决议样本(含一人有限公司)

淄博*********有限公司

股东会决议

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名，实到三名，代表公司100%表决权。（股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知受让方参加了股东会共一名）。会议由执行董事（董事长）***主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、(股权转让时适用)同意股东***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***；公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后***为股东，****退出公司。

二、（任职变更适用）

选举***为公司执行董事、法定代表人，***不再担任公司执行董事、法定代表人；选举***为公司监事，***不再担任公司监事。或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：选举***、****、***为公司董事，免去***、***、***的董事职务；选举***、***为公司监事，免去***的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市****。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为：****。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为：*****。

六、（注册资本变更适用）同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由***以货币出资3200万元，股东**以货币出资1800万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权）。

七、（实收资本变更时适用）同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由***以货币出资3200万元，股东***以货币出资1800万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或***年。

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字）：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字）：（现）股东盖章（签字）：

二00九年五月十二日

淄博*********有限公司

股东决议

（一人公司使用）

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博********有限公司股东于二00九年五月十二日作出以下决议：

一、(股权转让时适用)同意***将其持有的本公司130万元股权（占注册资本65％）以130万元的价格依法转让给***。转让后***为股东，****退出公司。