中融国际信托有限公司
中融-【 】项目
尽职调查报告
（报告完成日期：【】年【】月【】日）
经办业务部门：【 】部
声明与保证
我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字：
年 月 日
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信托项目尽职调查资料清单
一、项目公司主体资料
1、工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件（股东结构、董事会构成、股东和注册资本演变情况、验资报告等）；
2、《企业法人营业执照》(副本)及历次变更情况；
3、《组织机构代码证》；
4、《税务登记证》；
5、《公司章程》及《历次章程修正案》；
6、最近三年经审计的财务《审计报告》，最近一期财务报表；
7、法定代表人身份证明，身份证复印件，法定代表人本人签字样本、公章样本 ；
8、纳税记录证明文件；
9、贷款卡复印件及密码；
10、信用评级证明复印件；
11、中国人民银行信贷登记系统查询资料、被查询企业授权信托公司查询的书面授权委托书。
二、项目公司开发资质、融资内部手续及声明（房地产类需要）
12、房地产开发资质证明文件；
13、关于融资事项的内部审批文件（股东会决议、董事会决议）；
14、对外重大合同、债务、担保、诉讼（含仲裁、行政处罚、执行案件）事项的情况表及《声明书》；
15、关联交易情况。
三、项目土地情况（房地产类需要）
16、项目土地“招、拍、挂”资料（出让公告、土地交易成交确认书等）；
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方正东亚信托有限责任公司
尽职调查报告
信托项目名称：
信托业务部门：
部门负责人：
信托经理：
申报时间：
目录
第一部分 信托项目概况
第二部分 交易对手基本情况
一、 交易对手基本信息
二、 交易对手股权结构
三、 交易对手经营情况分析情况分析
四、 交易对手内部治理
五、 实际控制人基本情况
六、 交易对手财务情况
七、 交易对手资信状况
第三部分 单位保证人基本情况
一、 保证人基本信息
二、 保证人股权结构
三、 保证人业务简介
四、 保证人内部治理
五、 保证人财务情况
六、 保证人资信状况
第四部分 个人保证基本情况
第五部分 资金用途与偿债能力分析
一、 资金用途分析
二、 偿债能力分析
第六部分 房地产抵押物情况 第七部分 质押物（权利）情况 第八部分 信托项目可行性分析
一、 项目背景
二、 项目法律合规可行性
三、 项目风险控制可行性分析
四、 其他需要说明的事项及其分析
五、 本项目银行为什么不贷款
六、 本项目发行和销售草案
七、 结论与建议 结论与建议 附件 1 尽调资料清单
附件 2 尽职调查工作底稿
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**信托·步长科技拉科酰胺项目单一资金信托
尽职调查报告
调查人：**
**信托部
20##年7月
单一资金机构委托人【】（以下简称“【】”或“委托人”）以其不超过5000万元的自有资金委托我司设立“**信托·步长科技拉科酰胺项目单一资金信托”，指定我司将信托资金用于向咸阳步长医药科技发展有限公司（以下简称“步长科技”或“融资人”）发放信托贷款，贷款用于步长科技拉科酰胺项目的研发投入，以加快企业科研成果转化，加强企业技术储备，使企业在未来的竞争中占据先机。
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XX信托有限责任公司
XX·松花江【】号国资公司资产包收益权集合资金信托计划
尽职调查报告
报告日期：2012年 9 月 11 日
声 明 与 保 证
我们在此声明与保证：本报告是按照《XX信托有限责任公司信托业务合规管理规定》及有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字： 年 月 日
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大湖股份股权收益权投资划尽职调查报告
大湖股份股权收益权投资单一资金信托项目
尽职调查报告
华鑫国际信托有限公司
20xx年10月
目 录
1
大湖股份股权收益权投资划尽职调查报告
一、信托方案概要 ........................................................................................................................... 3
（一）交易结构 ....................................................................................................................... 3
（二）规模及期限 ................................................................................................................... 3
（三）信用增级 ....................................................................................................................... 3
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项目信托尽职调查操作要点
项目信托尽职调查操作要点项目信托尽职调查操作要点
信托项目尽职调查——是资管专业人士按照实证、审慎、专业的要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，通过书面审验和实地考察等方法，对已经或即将获准立项的信托项目进行全面调查，并据此形成关于信托项目的尽调报告的过程。
标准及要求：如实反映信托项目状况；能有效识别、防范和控制风险 论证：通过定量分析、定性研究论证信托项目的可行性及操作模式 风险：充分揭示信托项目的风险、瑕疵、特点和对策
利益：重视调查信托项目中其他权利主体与信托公司间的利益冲突，并充分重视时点偿付问题
记录：建立尽职调查的工作底稿制度，制定信托项目尽职调查的台帐 报告：根据事实制作专业的信托项目可行性研究报告或尽职调查报告 报告要求
A、符合论证逻辑和思维习惯，力求真实、客观、周全
B、独立
C、格式规范
D、文字表述书面化、专业化、客观化
E、信息充分性——充分调研、充分分析、充分揭示
F、专业严谨性——定量分析、定性研究、其他方法
G、责任性——声明与保证
金融监管要求：
A、《信托公司集合资金信托计划管理办法》第九条：信托公司设立信托计划，事前应进行尽职调查，就可行性分析、合法性、风险评估、有无关联方交易等事项出具尽职调查报告
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皖江城市带系列产品之： 滁州同创公司债权投资单一信托
尽
职
调
查
报
告
****信托有限责任公司
二〇一二年三月
目 录
一、债权转让单一资金信托计划基本情况 ........................ 4
（一）信托计划要素 ....................................................................................................................... 4
（二）操作流程 ............................................................................................................................... 6
（三）债权概述 ............................................................................................................................... 6
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