XXXXXX有限公司
第一届第四次股东会会议纪要
一、会议时间:20xx年3月12日
二、会议地点:
三、会议召集及主持人:
四、出席会议股东代表:
五、记录人:
六、会议议程:
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。
3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、 财务总监关于公司2012、20xx年度财务决算、预算的报告。
5、 监事会工作报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:
(一)会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:
二〇一三年三月十二日
…… …… 余下全文
徐州××××××有限公司
股东会会议纪要
王荣洲律师
涉及当事人隐私,人名等均采用化名
会议时间:20xx年7月××日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:王××
会议通知时间:20xx年7月××日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:×××,×××,×××,××× 主持人: 王××
会议审议事项:
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表
%表决权的股东反对,达成如下决议:
免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议:
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
…… …… 余下全文
股东会议纪要
时间:
地点:具体地址的公司地址
参加人:全体股东(写名字)
主持人:(法定代表人的名字)
应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:
1、某某退出公司,吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资
的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:
股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加
多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:
股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****
…… …… 余下全文
股东会议纪要
时间: 年 月 日
出席人员:
主持人:
决议事项:
一、各与会人员一致同意由原公司第二任股东 出让公司100%的股权,第三任股东共同持股接手莎车县安康物业服务有限责任公司。
二、各出资人即为该公司股东。出资人姓名、名称、住所、出资额、出资方式及所占公司注册总额的比例。
1、 住所: 县 路。其出资额 万元,其中现金出资 万元,固定资产 万元,土地出资 万元,占公司注册资本总额的 %。
2、 住所: 省 (县) 路 号。身份证号: ,以现金出资 万元,占公司注册资本总额的 %。
3、 住所: 省 (县) 路 号。身份证号: ,以现金出资 万元,占公司注册资本总额的 %。
三、 公司注册资本数额为人民币 万元。
…… …… 余下全文
股东会议纪要
时间:
地点:具体地址的公司地址
参加人:全体股东(写名字)
主持人:
(法定代表人的名字)
应到股东
________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。 会议内容;
1、变更股东及股权
2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事
3、变更名称
4、变更注册资金、实收资本
5、变更经营范围
6、变更地址
7、变更经营期限
8、变更企业类型
9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:
1、某某退出公司,吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:股东名称营执照(身份证)号码出资方式认缴出资实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****
2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:
股东名称
营业执照(身份证)号码
出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****
3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
…… …… 余下全文
_________公司
股东会议纪要
_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议,会议纪要如下:
_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。
股东___、____按股权比例受让____所持有的
___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。
股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。
转让后的_________公司持股情况为:
____ 原持股 万股,占总股本的 %
现持股 万股,占总股本的 %
____ 原持股 万股,占总股本的 %
现持股 万股,占总股本的 %
此次会议后,____退出股东会。
通过了公司新章程
全体股东签字:
二〇一四年 月 日
…… …… 余下全文
XXXXXX公司股东会议纪要
时间: 年 月 日
地点:
出席人:
主持人: 记录员:
根据《公司法》和本公司章程,本公司于 年 月 日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元(认缴制),实缴0元,参会股东为XXXX,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额(万元) 为:
★同意股东XX将其持有的XX%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给XX
同意股东XX将其持有的XX0%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给X
★XX同意以0元无偿接受XXX%股权
XX同意以0元无偿接受X的xx%股权
二、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
…… …… 余下全文
XX有限公司
20xx年第一次临时股东会会议纪要
会议时间:
会议地点:
会议性质:
召集人:
会议通知时间:
会议通知方式:
出席会议人员:
主持人:
会议审议事项:
1、重大提案:
(1) 关于审议公司经营期限是否延长的议案;
(2) 关于审议选举新一任公司董事、监事的议案;
(3) 关于审议公司银行贷款事项的议案;
(4) 关于审议公司境内投资设立子公司的议案;
(5) 关于审议《公司章程》的议案。
2、一般提案:
会议决议:
一、就重大提案中第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:
二、就重大提案中第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:
三、就重大提案中第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:
四、就重大提案中第四项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代
表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:
五、就重大提案中第五项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:
…… …… 余下全文