徐州××××××有限公司

股东会会议纪要

王荣洲律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名

会议时间：20xx年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：20xx年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××

会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事；

二、 增加公司注册资本；

三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

（1）股东违反出资义务；

（2）股东严重破坏公司正常经营活动；

（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（4）侵害公司商业秘密；

（5）诋毁公司商业信誉；

（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股

东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年 月 日

 

第二篇：股东会议会议纪要

某某有限公司第 次股东会议

会议纪要及股东决议

时间:

地点:

主持人:

出席:

列席:

议定事项

一，张某某同志就公司筹备至今财务资金流向作出详细汇报，公司由300万股本追加100万元至400万元，货币资金共有325万元已到账。费用支出总共为317.7万。公司现有标砖库存为69万块，发往三个工地的货物应收款约为8万元。

二、听取了张某某同志就前段时间的生产工作及发现的问题进行的汇报。销售上：目前公司产品主要销往三个工地，其中物流园因路况不好，路程较远已暂停供货。问题：堆场到目前为止仍没有填整到位，产品生产出来没有位置堆放，直接导致生产不能连续进行，目前在用尾矿渣和石粉进行填埋及压实。销售人员严重缺乏及产品合格证还没有落实到位。

三、张某某同志经过对宜昌市场深入调研，发现宜昌现在发泡砌块拥有更大的市场及较小的市场竞争力，因此得出发泡砌块项目是值得推行的项目。

四、与会股东经过热烈讨论，提出公司现在必须配备专业的销售团队及经理助理，以方便更好的开展工作。同时更好的与政府各部门搞好关系，为公司将来的产品销售打下良好的基础。

会议最后，全体股东一致同意关于发泡砌块项目的上马问题。

股东签字（盖章）：

20xx年5月13日