XX有限公司

20xx年第一次临时股东会会议纪要

会议时间：

会议地点：

会议性质：

召集人：

会议通知时间：

会议通知方式：

出席会议人员：

主持人：

会议审议事项：

1、重大提案：

（1） 关于审议公司经营期限是否延长的议案；

（2） 关于审议选举新一任公司董事、监事的议案；

（3） 关于审议公司银行贷款事项的议案；

（4） 关于审议公司境内投资设立子公司的议案；

（5） 关于审议《公司章程》的议案。

2、一般提案：

会议决议:

一、就重大提案中第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

二、就重大提案中第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

三、就重大提案中第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

四、就重大提案中第四项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代

表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

五、就重大提案中第五项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

出席会议人员签字：

X年X月X日

 

第二篇：股东会会议记录样本

樣本2009?10月12日

明輝煌清潔服務有限公司股東會會議記?

日期：二??九?十月十二日

時間：下午二時三十分

地點：本公司的會議室

公司資本額：澳門幣100,000.00

出席股東：

何世? 持股額為澳門幣20,000.00佔20％ 為是次會議的主席

?博強 持股額為澳門幣20,000.00佔20％ 為是次會議的秘書

洪福全 持股額為澳門幣45,000.00佔45％

缺席股東：

馬偉業 持股額為澳門幣15,000.00佔15％

以上出席股東合共持有達公司資本額85％的法定票?，可作以下的決議：*商法典第三百八十二條ａ、ｂ項規定有限公司

之某些決議須以有限公司資本額三分之二之贊

同票通過，有些則須以有限公司資本額絕對多?

之贊同票通過。

內容：１）關於公司住所的遷移/公司中文商業名稱的附加

由於公司業務發展的需要（或其他原因，請?明），股東會一致通過，公司法人住所由澳門?勝馬?x號xx大廈地下B座遷往澳門友誼大馬?x號地下繼續營業。/因業務發展的需要，也由於當時的登記只能置中文名稱對應的?馬拼音，為方?運作（或其他原因，請?明），股東會一致通過，於商業登記補加中文商業名稱為明輝煌清潔服務有限公司。

或

內容：２）關於公司?政管?機關成員的解任

馬偉業因其個人事務繁忙，未能盡?為公司服務（或其他原因，請?明），現股東會一致通過解任馬偉業公司?政管?機關成員的職務。

或

內容：３）關於股的移轉

股東馬偉業因急需資?周轉（或其他原因，請?明），決定以澳門幣伍萬元正將其名下票面價值為澳門幣壹萬伍仟元正的股轉讓予非股東徐子明，其餘各股東及公司均聲明同意是次之轉讓並放棄轉讓的優先權。

或

內容：４）關於公司?政管?機關成員的委任

因公司業務發展需要（或其他原因，請?明），需增加?政管?機關成員處?公司的業務，股東會一致通過同意委任徐子明為?政管?機關成員。

或

內容：５）關於修改公司章程

由於公司業務發展需要（或其他原因，請?明），股東會一致通過修改公司章程，新條文?附件。

或

內容：６）關於公司結業

由於出席股東無意繼續經營公司業務（或其他原因，請?明），股東會一致通過決議解散本公司，並一致通過本公司提交截至xxxx?x月x日有關的帳目，由各股東按持股比?攤分各資產及負債（或其他分配/分攤方式，請?明），最後，將本公司結束及解散。

本次會議再無其他決議事項，由會議主席宣告會議結束，並繕?本會議記?。

（簽名） （簽名） （簽名）

____________________ _____________________ _____________________

何世?(會議主席) ?博強 (會議秘書) 洪福全

*如議事?繕?於經認證之簿冊上，只須是次會議主席及秘書簽署（根據商法典第二百三十三條第二款ｇ項）

*如議事?以獨?文件繕?，各出席股東須簽署及驗筆跡（根據商法典第二百三十三條第四款）

*如為公司章程之修改，議事?必須以中文或葡文其中一種正式語文書寫（根據商法典第二百?十條第三款）

*倘公司資本額、商業名稱、法人住所及所營事業有所變?，又或公司終止業務或結業時，須依法向登記局出示載有有關申報事宜的營業稅開業/?改申報書M/1格式正本或營業稅繳稅憑單M/8格式正本