2014-1-**-01

（文件应在左上方进行编号，编号规则：年-董事会届数-会议次数-文件号，下同）

关于召开**公司第**届董事会

第**次会议的通知

各位董事、监事：

根据《**公司章程》和《**公司董事会议事规则》的有关规定，决定召开**公司第**届董事会第**次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议日期：20xx年 月 日（星期X）

二、召开时间：下午 -

三、召开方式：现场会议方式（或通讯表决方式）

四、会议地点：（现场会议适用）

五、参会人员：

（一）公司全体董事

（二）公司董事会秘书及相关部门人员

六、列席人员：全体监事、董事会法律顾问、一飞院股东事务管理办公室人员、公司经营班子

七、会议事由及议题：

（一）审议《**公司关于**的议案》；

（二）审议《**公司关于**的议案》；

1

（三）审议《**公司关于**的议案》。 特此通知。

联系人、联系方式

**公司

董 事 会

二〇一四年 月 日 2

 

第二篇：公司【】届【】次董事会会议模板

[公司名称]

*届*次董事会会议资料

20##年【】月【】日

 

关于审议20##年度总经理经营工作报告的议案

各位董事：

【】公司总经理20##年经营工作报告主要内容如下：

一、20121年度工作总结

1、20##年指标完成情况

指标完成情况表

（根据上述指标，对20##年度公司事业计划完成情况进行总结）

二、20##年主要经营工作

1、经营状况概述

（销售收入、利润、净利润、总资产报酬率、经营活动净现金流等指标进行分析）

2、当年新增重大合同项目

3、20##年完成的具体工作

4、20##年工作中面临的课题（总结年度公司经营管理等方面亟待解决的问题）

二、20##年事业计划及主要经营措施：

（简要阐述20##年事业计划）

1、20##年经营目标

2、20##年经营措施

以上议案请各位董事审议。

附件1：【】公司20##年度总经理经营工作报告

 

关于审议20##年度董事会工作报告的议案

各位董事：

【】公司董事会20##年度工作报告主要内容：

一、20##年工作总结

（从企业发展、经营管理、营销及业务发展、目标完成情况

等方面进行总结）

二、20##年工作计划

（详细列出公司20##年工作计划。可涉及产品研发、盈利能力、营销管理、投资决策、团队建设、内部控制等方面）

以上议案请各位董事审议，并提请股东会审定。

附件2：【】公司20##年度董事会工作报告

 

关于审议20##年度财务决算报告及利润分配方案的议案

各位董事：

（对收入利润情况进行总结）

一、财务决算：

资产状况：（资产总额、负债总额、所有者权益、，资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润）

审计情况：公司20##年财务决算报表已经【会计师事务所有限责任公司】审计，并出具了（审计号）标准无保留意见的审计报告。

经营状况：20##年度，公司主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

二、【】公司20##年利润分配方案：

20##年度【】公司实现净利润**万元，提取盈余公积**万元，本年末累计未分配利润**万元。（添加利润分配方案）

以上议案请各位董事审议，并提请股东会审定。

附件3： 20##年【】公司审计报告

附件4： 20##年【】公司财务决算专项报告

 

关于审议20##年度公司预算方案的议案

各位董事：

20##年【】公司事业计划经营目标为：（全年实现收入总额**万元、净利润**万元）

20##年具体指标完成及20##年预算情况如下表：

以上议案请各位董事审议，并提请股东会审定。

附件5： 【】公司20##年事业计划预算表

 

关于审议总经理20##年绩效薪酬及20##年基薪的议案

各位董事：

一、  总经理20##年绩效薪酬

根据《北京易华录信息技术股份有限公司子公司经营者业绩考核暂行办法》，绩效薪酬拟按以下方案执行： 20##年经营绩效考核结果为【   】级，绩效年薪为【】倍基薪，总经理分配系数为【】，副职人员的分配系数为【】。

绩效薪酬经董事会批准后，绩效年薪的【】%当期兑现，其余【】%到连任或离任的下一年兑现。

二、  总经理20##年薪酬

总经理20##年基薪按【】万元/年。

20##年绩效薪酬按照《北京易华录信息技术股份有限公司子公司经营者业绩考核暂行办法》的相关规定执行。

以上议案请各位董事审议。

 

关于审议提请召开20##年度股东会的议案

各位董事：

拟提请公司召开20##年度股东会，会议时间：20##年【】月【】日，会议地点：【】，提请股东会审议的议案有：

1.  审议《关于审议20##年度董事会工作报告的议案》

2.  审议《关于审议20##年度财务决算报告及利润分配方案的议案》

3.  审议《关于审议20##年度公司预算方案的议案》

（按照上述实际议案列示）

以上议案提各位董事审议。

 

《关于审议20##年度总经理经营工作报告议案》的决议

议案说明者：总经理

讨论结果：

   【】名赞同                     议案：批准 可

否决

审议结果：

    董事应到名，实到名，名董事一致通过该议案，同意总经理工作报告，并将公司20##年经营状况与制定的20##年经营方针提交股东会审议。

参加会议董事签字：

（以下列出董事名单）

 

《关于审议20##年度董事会工作报告议案》的决议

议案说明者：董事长

讨论结果：

   【】名赞同                     议案：批准 可

否决

审议结果：

    董事应到名，实到名，名董事一致通过该议案，同意董事会工作报告，并将公司20##年度董事会工作报告提交股东会审议。

参加会议董事签字：

（以下列出董事名单）

 

《关于审议20##年度财务决算报告及利润分配方案

的议案》的决议

议案说明者：总经理

讨论结果：

   【】名赞同                     议案：批准 可

否决

审议结果：

    董事应到名，实到名，名董事一致通过该议案，同意20##年度财务决算以及（利润分配的方案），并将此议案提交股东会审议。

参加会议董事签字：

（以下列出董事名单）

 

《关于审议20##年度公司预算方案的议案》的决议

议案说明者：总经理

讨论结果：

  【】名赞同                     议案：批准 可

否决

审议结果：

董事应到名，实到名，名董事一致通过该议案，同意20##年【】公司预算方案，（列出各项指标）。将此议案提交股东会审议。

参加会议董事签字：

（以下列出董事名单）

 

《关于审议总经理20##年绩效薪酬及20##年基薪

的议案》的决议

议案说明者：董事长

讨论结果：

   【】名赞同                     议案：批准 可

否决

审议结果：董事应到名，实到名，名董事一致通过该议案，同意【公司】20##年经营绩效考核结果为【】级，绩效年薪为【】倍基薪，总经理分配系数为【】，副职人员的分配系数为【】。绩效年薪的【】%当期兑现，其余【】%到连任或离任的下一年兑现。同意总经理20##年基薪按人民币【】万元/年执行，20##年绩效薪酬按照《北京易华录信息技术股份有限公司子公司经营者业绩考核暂行办法》的相关规定执行。

参加会议董事签字：

（以下列出董事名单）

 

《关于审议提请召开20##年度股东大会的议案》的决议

议案说明者：董事长

讨论结果：

   【】名赞同                     议案：批准 可

否决

审议结果：

董事应到名，实到名，名董事一致通过该议案，同意提请召开20##年度股东会。

参加会议董事签字：

（以下列出董事名单）