有限责任公司

股 东 会 决 议

本公司于 年 月 日在 召开 年度 (次/临时)股东会。

参加本次会议股东人数为 人，代表出资额 万元,占公司注册资本的 ％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程关于股东会有效召开的规定和要求。

会议经代表出资额 万元的股东同意，占出席会议有表决权的股东所代表出资总额的 ％，作出如下决议：

1.同意本公司向

特此决议。

股东（签名）：

有限公司股东会

201 年第 次临时会议通知

有限公司：

：

经股东 有限公司提议召开股东会临时会议,公司（指 有限公司，也称本公司）拟于201 年 月 日召开公司股东会第20xx年第 次临时会议，对相关事项进行审议。会议具体安排如下：

一、会议时间：201 年 月 日上午十时

会议地点: 有限公司住所 号

二、会议内容议题：

三、参加会议人员：公司全体股东

请各位股东亲自参与会议。签署的会议决议在股东会召开当日以传真或专人形式送达公司股东会办公室，同时应尽快将原件送达公司存档。本通知由传真或挂号邮寄送出的，以发送时间为送达时间；由专人送达的，以签收时间为送达时间。

有限公司股东会

201 年 月 日

 

第二篇：股东会决议(正式版)

有限公司

股东会决议

（下称公司）于2012 年 月 日

召开公司股东会会议。会议就公司向XXXXXX典当有限公司申请借款（当金）并由 提供股权质押一事，作出如下决议：

一、公司股东会同意公司向XXXXXXX典当有限公司申请借款（当

金）人民币 万元整，并以 拥有的 有限公司 %

的股权质押给XXXXXXX典当有限公司，股权质押总金额人民币 万元整。该借款（当金）的期限、价格等具体条款详见公司与XXXXXXX典当有限公司签订的《典当借款合同》。

二、 同意以其拥有的公司 %股权，为公司向XXXXXXX

典当有限公司的借款（当金）人民币 万元整提供股权质押担保。股权质押的具体条款详见 与XXXXXXXX典当有限公司签订的《股权质押合同》。

三、在上述股东会决议的范围内，由股东会授权的代表人来代

表公司全权办理，不必另行经股东会确认。

四、股东会授权 代表公司全权办理该借款典当

与股权质押事宜，其所签署的典当合同与股权质押合同以及一切与典当、股权质押有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

必要时，股东会授权的代表有权转委托他人履行其职责。受转

托的人的行为视为股东会授权的代表的行为。其法律后果和法律责任

亦由公司承担。

我等出席会议的股东(及/或股东代理人)证实，出席股东会本次

会议的股东(及/或股东代理人)达到公司章程所规定的人数。本决议

的作出和内容符合适用于本公司的一切法律、法规和本公司的章程等

规章。上述决定是真实的、完整的、合法有效的。

本决议是公司与XXXXXXXXXX典当有限公司签订的《典当借款合

同》、与 签订的《股权质押合同》的组成部分。

此致

XXXXXXXXXXX典当有限公司

（出席会议股东及/或股东代理人签字或盖章）

申请人： 有限公司（公章) 年 月 日

股权出质人：

签字：__________________ 年 月 日