集团公司文件起草、审核、批准、颁布、回收、
归档及销毁管理规程
一、目的:
建立文件的起草、审核、批准、颁布、回收、归档及销毁管理规程程序,规范文件管理,
保证文件实施过程准确无误。
二、适用范围:
所有文件
三、内容:
1. 文件格式:
应包含表头及文件名称、制订目的、适用范围、程序或内容。
1.1文件封面的格式如附件一。
文件表头格式如附件二。
1.1.3文件顺序号
用数字表示,三个三角代表三位数,但要确保各使用文件的顺序号不重复。各单位/部门可根据本单位/部门情况进行细化管理,并形成规范性文件报企业管理部备案。
1.1.4文件版次
通常以两位数表示,可随编制或换版的年度调动。
1.1.5文件名称:具体文件的名字。
1.2文件的正文一般包括如下内容
1.2.1目的:建立一个文件的起草、审核、批准、颁布、回收、归档及销毁管理
程序,使文件的编制程序规范化。
1
1.2.2适用范围:该文件具体适用于某部门或某管理范围。
1.2.3内容:用简洁明确、通俗易懂的语言文字编制工作制度、流程、配套表单。
2.编订程序:
2.1文件的起草由企业管理部组织文件使用部门负责起草,应保证文件的全面性和准确性。不同类别的文件有不同的要求,各种文件的制定应与其编制规程相符合。 2.2在编写过程中应与文件涉及的其他部门讨论协商,征求意见。文件一旦实施后,具有可行性。
2.3编订人依据有关法定的标准及资料,参照有关文件的编订规程起草标准文件。起草文件后,根据文件编订情况,起草一份“文件编制(修订)记录”,阐明文件编订背景及理由,编订依据及其它有关事宜。将起草的文件及“文件编制(修订)记录”一并由编订人签名,交企业管理部审核,其审核的重点是:文件内容的可行性;文字应简练、确切、易懂;同本公司已生效的文件是否有相悖的含义。
2.4经企业管理部审核后的文件,如需改正,交回原编写人员所属部门的负责人进行修改,必要时企业管理部组织有关人员对编写的文件进行会审,直到符合要求。
2.5审核通过的文件由企业管理部呈公司领导会审。会审表单如附件四。
3.修订(复审)程序:
3.1修订(复审)条件
3.1.1法定标准、法律、法规或其它依据文件更新版本导致标准有所改变。
3.1.2企业组织机构、工作职责发生变动。
3.2修订要求同编订要求。
3.3文件修订工作程序
3.3.1由文件的实施部门或有关部门提出文件修订申请,填写“文件编制(修订)记录”(如附件五),经企业管理部批准后,责成原编订或其它有资格人员进行文件的修订。
3.3.2文件修订后,在“文件编制(修订)记录”同时要注明原文件编号,修订后文件编号,修订人签名。
3.3.3修订人将修订后的文件连同原文件样本交由企业管理部, 企业管理部组织有关人员或部门会审。
4.文件的复制:
4.1复制的基本要求
4.1.1文件复制不允许手写,可以印刷、复印或电脑复制。并填写“文件复制记录”(如附件六)。
4.1.2必须经过批准签字后方可复制使用,复制件必须清晰,易识读。
4.2文件的复制程序
4.2.1管理文件由制定部门在文件批准后负责复制、颁发,但复制后原件一律送文件管理室备案。
5.文件的颁发与回收
5.1颁发
5.1.1文件经核对无误,批准人签字后方可颁发生效。
2
5.1.2文件颁发时,收发双方须在“文件发放、回收记录”(如附件七)上签字,并注明:文件标题、文件编号及共印份数、发送部门、件数、签收人、发送日期。
5.1.3 一旦新文件生效使用,前版文件必须交回。分发使用的文件为批准的现行文本,已撤消和过时的文件除留档备查外,不得在工作现场出现。
5.2回收
5.2.1文件由于以下原因而宣布废止、停止使用时必须及时回收:文件进行了修订,且新修订的文本已被批准使用,则原文本自新文件生效之日起废止,由企业管理部根据原文件发放记录的去向及时回收。
5.2.2文件发现错误,必须立即废止,及时回收。
5.3文件使用者的培训
5.3.1文件在生效执行之日前应对文件使用者进行专题培训,可由文件起草人、审核人、批准人进行
培训,保证每个使用者知道如何使用文件。
5.4文件的归档:
5.4.1所有文件的原件必须及时归档备查,文件室管理员在“文件归档记录”(如附件八)上签名。
5.4.2归档的文件要上锁保管,发现失窃及时上报。保管中要防火、防潮、防鼠、防蛀、防霉变等。
5.5文件的销毁
5.5.1需销毁的文件包括:文件编订(或修订)过程中的草稿复制、打印过程中的草稿;回收的旧版
文件,归档一份后的其余文件;其它的废止文件。
5.5.2凡需要销毁的文件,统一由企业管理部收集、清点,填写文件销毁申请单,由公司领导批准签
字后,指定专人销毁,并指定监销人,同时填写“文件销毁记录”(如附件九)。
5.5.3其它文件经颁发部门收集清点,经主管领导批准签字后,指定专人销毁。同时填写“文件销毁记录”。
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