（示范文本）

股东会决议

厦门××房地产开发有限公司于二OO六年一月二十二日在厦门市思明区××路100号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东厦门××投资有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东厦门××投资有限公司和股东厦门××建设工程有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举李××、王××、谢××、张××、黄××为厦门××房地产开发有限公司首届董事会成员。

二、选举陈××、陆××为厦门××房地产开发有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 股东：厦门××建设工程有限公司（盖章） 二OO六年一月二十二日

备注：1、该股东会决议（示范文本）适用于有限公司的首次股东会决议；

2、该有限公司设董事会及监事会。

（示范文本）

董事会决议

厦门××房地产开发有限公司于二OO六年一月二十二日在厦门市思明区××路100号召开首次董事会会议。出席会议的人员是厦门××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：李××、王××、谢××、黄××、张××。

董事会一致通过并决议如下：

1、选举李××为公司董事长。

2、聘任谢××为公司经理。

厦门××房地产开发有限公司

董事会成员（签名）：

李×× 、王×× 、 谢×× 、

黄××、张××

二OO六年一月二十二日

备注：该董事会决议（参考文本）适用于有限责任公司首次董事会决议。

（参考文本）

职工大会纪要

厦门××房地产开发有限公司于二OO六年一月二十二日在厦门市思明区××路100号召开了全体职工大会，经全体职工表决，一致通过，选举李××作为职工代表出任厦门××房地产开发有限公司首届监事会的监事。

出席会议的人员签字：

二OO六年一月二十二日

备注：该职工大会纪要（参考文本）适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用；

（参考文本）

监 事 会 决 议

厦门××房地产开发有限公司于二OO六年一月二十二日在厦门 市思明区湖滨南路××号召开首次监事会会议。参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。会议一致通过并决议如下：

选举陈××为监事会主席。

厦门××房地产开发有限公司

全体监事（签名）：

陈××、 陆××、 李××

二00六年一月二十二日

备注：该监事会决议（参考文本）适用于有限公司的首次监事会决议。

、

 

第二篇：股东会-董事会-职工大会-监事会决议范本

（示范文本）

股东会决议

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东铜陵××投资有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东铜陵××投资有限公司和股东铜陵××建设工程有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举李××、谢××、王××、张××、黄××为铜陵市××房地产开发有限公司首届董事会成员。

二、选举陈××、陆××为铜陵市××房地产开发有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

股东：铜陵××投资有限公司（盖章） 股东：铜陵××建设工程有限公司（盖章）

二0一四年三月一日

（示范文本）

董事会决议

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开首次董事会会议。出席会议的人员是铜陵市××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：李××、谢××、王××、张××、黄××。

董事会一致通过并决议如下：

1、选举李××为公司董事长。

2、聘任谢××为公司经理。

铜陵市××房地产开发有限公司

董事会成员（签名）：

李×× 、谢×× 、王×× 、

张××、黄××

二0一四年三月一日

（示范文本）

职工大会纪要

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市××路×××号召开了全体职工大会，经全体职工表决，一致通过，选举李××作为职工代表出任铜陵市××房地产开发有限公司首届监事会的监事。

出席会议的人员签字：

二0一四年三月一日

（示范文本）

监 事 会 决 议

铜陵市××房地产开发有限公司于二0一四年三月一日在铜陵市 ××路×××号召开首次监事会会议。参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。会议一致通过并决议如下：

选举陈××为监事会主席。

铜陵市××房地产开发有限公司

全体监事（签名）：

陈××、 陆××、 李××

二0一四年三月一日