天公企业集团

经营管理目标责任书

（20##年度）

样本讨论稿

    

考 核 者：                                   

被考核者：                                   

考核时间： 20##年10月1日-20##年12月31日  

签订日期：         年    月    日         

为实现企业经营目标，强化经营管理责任，公正评估价值贡献，充分调动管理者的积极性，确保公司权益及年度经营目标的实现，在全面预算管理的基础上，本着一企一策，责任、权利、义务相结合的原则，根据劳动法及相关法律法规，在平等自愿的基础上经甲乙双方充分协商，特签订本责任书，以供双方共同遵守。

一、责任双方

甲方（考 核 者）：天公企业集团 

乙方（被考核者）：                                       

二、目的

为实现所属企业经营绩效与企业经营者的利益相一致、股东利益与经营管理者利益相一致、经营管理团队利益与员工利益相一致，确保股东、公司、员工利益最大化，对企业全年的综合经营管理进行考核，使主要经营者获得与其贡献、责任相符合的报酬。

三、乙方职责及薪酬标准

乙方担任甲方                                职务，履行本岗位职责，负责整体的经营管理工作，乙方自愿接受该职位并承担相应的责任和义务。

乙方的薪资组成如下：年薪总额＝基本工资+年度绩效工资  。

乙方的年薪为          元（大写：          元），包括基本工资和绩效工资。其中，基本工资为年薪总额的60%，按月平均发放，即月基本工资=年薪*0.6/12；年度绩效工资为年薪总额的40% ，按年度发放，即年度绩效工资=年薪总额*0.4*年度绩效系数。

四、考核周期及目标调整

（一）年度考核期限：20##年10月1日 至 20##年12月31日 。

（二）季度检查期限：每月度末进行一次检查。

（三）经营管理目标的调整：

1.根据经营管理目标任务完成情况，每月度初在集团召开绩效反馈会议，对该公司的月度绩效执行情况进行检查（不进行考核，但检查结果对年度考核结构有影响）。

2.每月度对绩效考核情况进行统一分析并酌情调整，调整的幅度原则上不超过年初核定指标的10%。

3.当外部客观环境发生重大变化或不可抗力的自然灾害等情形时，由集团管理委员会根据具体情况相应调整经营管理目标。

五、考核指标体系

在对当前市场充分调研分析的基础上，结合乙方所在公司20##年经营经营目标完成情况制定了《20##年度考核指标体系》，详见下表。

《20##年度      公司考核指标体系》（根据各自企业实际情况确定指标）

六、考核程序

（一）公司董事长牵头，联合财务部等相关部门成立集团考核工作小组，负责乙方经营责任目标的制订、监控及考核。工作小组每月对目标完成情况进行阶段性检查，年终进行全面考核，也可以根据甲方公司的经营或管理需要进行不定期的临时检查或考核。

（二）甲方可根据计划安排或有关需要，将对乙方进行的高管责任审计，相关审计报告将作为对乙方经营业绩的评价依据。

（三）乙方在接到绩效考核通知后，应做好相关资料的准备、配合工作；绩效考核数据的收集工作由考核工作小组负责人组织相关部门联合进行，集团人力资源部部负责提供考核表格及说明，并协调相关部门进行考核数据收集及核查工作。

（四）集团人力资源部负责汇总整理考核资料并计算或统计考核结果，撰写考核分析报告报集团考核工作小组审核，并依此计算或确定乙方的年度绩效工资。

（五）考核结果由集团人力资源部保管，作为对乙方激励奖惩的依据。

七、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方有权在与乙方充分协商论证的基础上制定并下达经营任务和其他各项经营管理指标，对乙方的经营管理活动进行检查和监督，并提出改进意见。

2.甲方有义务为乙方在正常的履行职务或经营管理过程中提供必要的条件、服务和支持。

3.甲方有权在乙方的经营管理活动出现失控和重大失误时，对本责任目标提出修订或终止本协议的执行，并追溯乙方相关责任。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方享有在完成本责任协议目标及绩效考核合格的前提下，按时、足额获得甲乙双方共同商定的年薪及相关奖项。

2.乙方享有甲方公司授权范围内开展经营管理活动、进行正常的经营决策的权利。

3.乙方承诺严格遵守国家各项法律、法规及甲方制定的各项经营政策和管理制度，及时完成集团下达的各项经营管理目标和任务。

4.乙方承诺加强内部管理，降低运营成本，提高甲方的投资、经营收益。

5.乙方承诺按甲方要求和相关的管理制度等报送、报告或提交与经营、管理活动有关的各项文件和资料，接受并配合集团月度检查、年度考核。主要包括但不限于以下事项：

（1）周工作报告：乙方每月初定期向集团考核工作小组提交上月的工作报告。通报本月经营状况、进行工作总结、反馈主要问题以及解决方法、描述本月重大事件、提交下月工作计划及其他事项。

（2）月度工作报告：乙方每月度初定期提交上月度的工作报告，汇报月度工作进展情况、主责公司的预算执行情况以及经营管理活动过程中存在的主要问题和解决方法。

（3）质询：甲方在不影响乙方正常履职的前提下，可就具体问题质询相关的经营层人员；乙方应积极配合，提供真实信息。

（4）对突发（或重大）事件的报告：对于公司经营或管理过程中发生的突发性事件或者重大事件，乙方应在事件发生的当时向集团董事长口头报告，通报情况或事件发生后2个工作日内做出书面报告；在事件处理后3个工作日内向董事长提交书面处理报告，通报处理情况。突发事件或重大事件包括：

1）资产遭受重大损失；

2）可能依法或基于甲方与相关单位（或个人）之间合同关系应承担的违约责任或应负有的赔偿责任等；

3)发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、发展产生重大影响的事件；

4)出现或将要出现影响甲方现在或将来经营发展的重要事项。

（5）乙方承诺保守掌握或知悉甲方的一切商业秘密。若有违反，自愿按甲方相关制度接受甲方处理，乃至承担相关的民事法律责任或刑事法律责任。（可视具体工作另行签订保密协议）

八、责任书变更、解除、终止及法律责任

（一）变更：因外部环境、甲方政策、或遇人力不可抗拒等突发事件，须变更合同时，双方可协商修订和补充条款。

（二）解除：凡发生以下情形之一的，甲方不予支付绩效工资，有权降级使用或解聘，给公司造成损失的依法追究其法律责任。

 1.乙方违反集团或公司重大经营管理方针政策和目标规划时；

2.乙方因管理不善、决策失误致使公司出现重大危机或威胁；

3.乙方在经营管理和考核过程中存在弄虚作假行为；

4.乙方拒不执行或不能按时、按质、按量完成各项工作任务，阶段考核成绩不达标，且无有效整改措施的；

5.乙方因渎职给公司造成损失、单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益、个人出行违法犯罪行为时。

（三）终止：责任书的变更或解除均为原责任书终止情形，在变更责任书时须重新填写新的责任书。

九、 附则

（一）乙方因特殊原因暂不能履行职责时，应向甲方通报，甲方批准后，可委托他人代理，但经营责任不能因委托而转移。

（二）本责任书及其附件自签订之日起生效，经营期满自行终止。

（三）本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

（四）本合同书一经签订既受法律保护，双方应严格执行。

（五）本合同书正本一式两份，甲乙双方各一份,合同副本若干份, 送集团财务管理中心、人力资源部、综合管理部等备案存查。

甲方：天公企业集团         乙方：

                    

        

签订日期：     年  月  日        签订日期：     年   月  日

 

第二篇：20xx年度集团公司重点目标责任书汇报

山西潞宝集团

20xx年度安全生产营总体目标责任书

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，实行子公司独立运作、集团监督考核的管理模式，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标

加强安全、环保基础管理工作，生产经营活动符合《安全法》、《环保法》两大法规的要求。已通过三级安全标准化验收的单位6月份必须达到“国家二级安全标准化企业”验收标准；凡未达到三级安全标准化验收的单位6月份必须达到“国家三级安全标准化企业”验收条件。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、产量目标：

1、产量目标：入洗原煤量120万吨，力争140万吨。

2、生产全焦440万吨，（其中：一分厂70万吨，环能140万吨，晋兆230万吨）。生产甲醇24万吨；液氧0.65万吨，加工焦油15万吨，动力产中压蒸汽130万吨，发电1.25亿度（含动力、红旗电厂，干熄焦备压发电另计）。

3、合成氨5.5万吨，粗苯精制6.5万吨。

4、环已酮4.2万吨，双氧水1.5万吨（浓度27.5%），己内酰胺1万吨，副产硫铵1.5万吨(以月度生产计划为最终考核数量）。

三、利润目标：

实现利润扭亏增盈，利润达到2000万元（税前)，其中：天宝1200万元，潞宝焦化-4200万元，环能焦化1400万元，晋兆焦化3600万元，建滔潞宝利润为零，潞宝兴海利润为零。

四、质量目标：产品质量合格率达98%。

五、培训目标：合格率100%；员工考试平均成绩≥85分为合格。

六、考核标准：当利润目标任务完成时，责任人奖金10万元；当利润目标每超1000万时，再奖励责任人奖金2万元。利润未完成时，处罚责任人5万元，当利润目标每减少1000万时，再处罚责任人2万元。

董事长： 责任人：

20xx年1月19日

20xx年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：山西潞宝兴海新材料有限公司

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，完善以子公司独立运作，集团监督考核的管理模式，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标：

加强安全、环保基础管理工作，生产经营活动符合《安全法》、《环保法》两大法规的要求。12月份必须达到“国家三级安全标准化企业”验收条件。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内。全年组织安全、消防应急预案演练不低于四次，每季度一次。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、产量目标：合成氨5.5万吨，粗苯精制6.5万吨。

环已酮4.2万吨，双氧水1.5万吨(27.5%)，己内酰胺1万吨，副产硫铵

1.5万吨，以月度生产计划为最终考核数量。

三、利润目标：全年利润持平。

四、费用目标：2521.51元/吨合成氨。严格费用控制，节能降耗，控制跑、冒、滴、漏，生产可控成本同比上年下降5%。

五、质量目标：产品质量合格率达99%以上。

六、工程项目：

a.确保环已酮项目3月份联动试车、4月4日试生产、5月4日前出产品。

b.制氢项目5月4日联动试车，6月15日投产；合成氨生产负荷结合制氢投产最终核计。

c.己内酰胺、双氧水项目项目6月份联动试车、8月份投产。

d.新污水处理项目4月份注水，7月份投产。

七、包干费用：3万元；强化费用控制，超支部分100%扣除，节约部分50%奖励。

八、培训目标：合格率100%；员工考核平均成绩≥85分为合格。

九、考核比例和奖惩：权重：产量50%，利润10%，质量10%，可控费用15%，培训5%，其它10%，按实际完成情况得分进行月度考核全员绩效奖金；根据管理需求，按时向集团企管部提供准确无误的相关考核报表，资料数据。目标责任奖金10万元，目标考核分值达93±1时不奖不扣，超过94分，每超1分奖15%的奖金，100分奖100%奖金；低于92分，每降1分罚10%的奖金，低于82分罚100%奖金，实行季度考核，半年兑现。

十、管理人员绩效目标：

实现“扭亏增盈”、安全、环保、培训考核达标。中干以上管理人员的个人收益与扭亏增盈、安全、环保、培训等重点指标挂钩，取基本工资总额的1/3作为绩效动态工资，按月考核兑现。

董事长： 总经理：

20xx年1月19日

20xx年度安全经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：潞宝农业园区、青海矿业、对外合作

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，完善以子公司独立运作，集团监督考核的管理体系，以“严抓内控、精打细算、高效运作、提升效益”为年度指导方针，做到“激励机制到位、严格考核兑现”，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标

认真落实新《安全法》、《环保法》两大法规，加强安全环保基础管理工作，通过“QS质量安全”认证达标验收。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内；避免生产经营违法违规罚款支出。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、任务目标

1、利润目标

沁州黄：利润目标600万元（税前折旧后）。

金和生：利润目标2100万元（税前折旧后）。

2、确保古台养殖场、三曲养殖场在6月30日前具备养鸡条件。

3、全面负责对外合作项目、青海矿业的协调沟通工作，根据安排进度推进。

三、包干费用：5万元。积极争取扶持资金，每争取100万元，包干费用增加1万元。严格控制办公、招待、车辆、差旅等费用，杜绝浪费，节能降耗，费用同比上年节约20-30%。

四、培训目标：合格率100%；员工考核平均成绩≥85分为合格。

五、考核奖惩：

完成目标任务，奖第一责任人10万元，奖第二责任人5万元。当利润完成3000万时，奖第一责任人15万元，奖第二责任人7.5万元。未完成利润目标时按比例处罚，当利润低于2500万时，处罚第一责任人5万元，处罚第二责任人2.5万元。当利润低于2300万时，处罚第一责任人10万元，处罚第二责任人5万元。实行季度考核，半年兑现。

董事长： 第一责任人： 第二责任人：

20xx年1月19日

山西潞宝集团

20xx年度安全生产营总体目标责任书

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，实行子公司独立运作、集团监督考核的管理模式，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标

加强安全、环保基础管理工作，生产经营活动符合《安全法》、《环保法》两大法规的要求。已通过三级安全标准化验收的单位6月份必须达到“国家二级安全标准化企业”验收标准；凡未达到三级安全标准化验收的单位6月份必须达到“国家三级安全标准化企业”验收条件。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、产量目标：

1、产量目标：入洗原煤量120万吨，力争140万吨。

2、生产全焦440万吨，（其中：一分厂70万吨，环能140万吨，晋兆230万吨）。生产甲醇24万吨；液氧0.65万吨，加工焦油15万吨，动力产中压蒸汽130万吨，发电1.25亿度（含动力、红旗电厂，干熄焦备压发电另计）。

3、合成氨5.5万吨，粗苯精制6.5万吨。

4、环已酮4.2万吨，双氧水1.5万吨（浓度27.5%），己内酰胺1万吨，副产硫铵1.5万吨(以月度生产计划为最终考核数量）。

三、利润目标：

实现利润扭亏增盈，利润达到2000万元（税前)，其中：天宝1200万元，潞宝焦化-4200万元，环能焦化1400万元，晋兆焦化3600万元，建滔潞宝利润为零，潞宝兴海利润为零。

四、质量目标：产品质量合格率达98%。

五、培训目标：合格率100%；员工考试平均成绩≥85分为合格。

六、考核标准：当利润目标任务完成时，第一、第二责任人奖金各10万元；当利润目标每超1000万时，再奖励第一、第二责任人奖金各2万元。当利润未完成时，处罚第一、第二责任人各5万元；当利润目标每减少1000万时，处罚第一、第二责任人各2万元。当各责任人分管单位利润目标完成时，而集团整体利润目标未完成，责任人奖励减半。

常务副总裁： 第一责任人： 第二责任人：

20xx年1月19日

20xx年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：山西潞宝集团焦化有限公司 山西潞宝集团天地精煤有限公司

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，完善以子公司独立运作，集团监督考核的管理模式，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标：

加强安全、环保基础管理工作，生产经营活动符合《安全法》、《环保法》两大法规的要求。6月份必须达到“国家二级安全标准化企业”验收标准。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内。全年组织安全、消防应急预案演练不低于四次，每季度一次。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、产量目标：

生产冶金全焦70万吨（全焦），焦油2.45万吨，粗苯0.7万吨，硫磺0.08万吨、煤气供给环保发电厂生产用气。年加工焦油15万吨。年入洗原煤量120万吨，力争140万吨，以月度生产计划为最终考核数量。

三、利润目标：潞宝-4200万元、天宝1200万元。

四、费用目标：潞宝78.91元/吨焦；焦油化工92.63元/吨焦油；天宝17.37元/吨原煤。严格费用控制，节能降耗，控制跑、冒、滴、漏，生产可控成本同比上年下降5%（新增项目费用另计）。

五、质量目标：产品质量合格率达98%以上。

六、包干费用：2万元。强化费用控制，超支部分100%扣除，节约部分50%奖励。

七、培训目标：合格率100%；员工考试平均成绩≥85分为合格。

八、考核比例和奖惩：权重：产量50%，利润10%，质量10%，可控费用15%，培训5%，其它10%，按实际完成情况得分进行月度考核全员绩效奖金；根据管理需求，按时向集团企管部提供准确无误的相关考核报表及资料数据。第一责任人奖金10万元，第二责任人奖金5万元，第三责任人奖金3万元，目标考核分值达93±1时不奖不扣，超过94分，每超1分奖15%的奖金，100分奖100%奖金；低于92分，每降1分罚10%的奖金，低于82分罚100%奖金，实行季度考核，半年兑现。

九、管理人员绩效目标：

实现“扭亏增盈”、安全、环保、培训考核达标。中层以上管理人员的个人收益与扭亏增盈、安全、环保、培训等重点指标挂钩，取基本工资总额的1/3作为绩效动态工资，按月考核兑现。

集团领导： 第一责任人： 第二责任人：

第三责任人：

20xx年1月19日

20xx年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：山西潞安环能煤焦化工有限责任公司

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，实行子公司独立运作、集团监督考核的管理模式，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标：

加强安全、环保基础管理工作，生产经营活动符合《安全法》、《环保法》两大法规的要求。6月份必须达到“国家二级安全标准化企业”验收标准。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、产量目标：

生产冶金全焦140万吨（全焦），焦油4.76万吨，粗苯1.4万吨，硫磺0.17万吨，硫铵0.91万吨，硫氰0.11万吨，硫代0.11万吨，煤气净化合格供给甲醇生产用气（以月度生产计划为最终考核数量）。

三、利润目标：1400万元。

四、费用目标：77.19元/吨焦。严格费用控制，节能降耗，控制跑、冒、滴、漏，生产可控成本同比上年下降5%（新增项目费用另计）。

五、质量目标：产品质量合格率达98%以上。

六、包干费用：2万元；强化费用控制，超支部分100%扣除，节约部分50%奖励。

七、培训目标：合格率100%；员工考试平均成绩≥85分为合格。

八、考核比例和奖惩：权重：产量50%，利润10%，质量10%，可控费用15%，培训5%，其它10%，按实际完成情况得分进行月度考核全员绩效奖金；根据管理需求，按时向集团企管部提供准确无误的相关考核报表及资料数据。第一责任人奖金10万元，第二责任人奖金5万元，第三责任人奖金3万元，目标考核分值达93±1时不奖不扣，超过94分，每超1分奖15%的奖金，100分奖100%奖金；低于92分，每降1分罚10%的奖金，低于82分罚100%奖金，实行季度考核，半年兑现。

九、管理人员绩效目标：

实现“扭亏增盈”、安全、环保、培训考核达标。中层以上管理人员的个人收益与扭亏增盈、安全、环保、培训等重点指标挂钩，取基本工资总额的1/3作为绩效动态工资，按月考核兑现。

集团领导： 第一责任人： 第二责任人：

第三责任人：

20xx年1月19日

20xx年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：山西潞宝集团晋钢兆丰煤化工有限公司

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，实行子公司独立运作、集团监督考核的管理模式，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标：

加强安全、环保基础管理工作，生产经营活动符合《安全法》、《环保法》两大法规的要求。6月份必须达到“国家三级安全标准化企业”验收条件。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内。全年组织安全、消防应急预案演练不低于四次，每季度一次。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、产量目标：

生产冶金焦230万吨（全焦），焦油8.28万吨，粗苯2.3万吨，硫铵1.84万吨，硫磺0.28万吨、煤气净化合格供给甲醇生产用气。干熄焦率占85%以上（水份按7%折算计），以月度生产计划为最终考核数量。

三、利润目标：3600万元 。

四、费用目标：63.02元/吨焦。严格费用控制，节能降耗，控制跑、冒、滴、漏，生产可控成本同比上年度下降5%。（干熄焦及新增项目费用另计）

五、质量目标：产品质量合格率达98%以上。

六、包干费用：5万元（含杨保成2万元）；强化费用控制，超支部分100%扣除，节约部分50%奖励。

七、培训目标：合格率100%；员工考试平均成绩≥85分为合格。

八、考核比例和奖惩：权重：产量50%，利润10%，质量10%，可控费用15%，培训5%，其它10%，按实际完成情况得分进行月度考核全员绩效奖金；根据管理需求，按时向集团企管部提供准确无误的相关考核报表及资料数据。第一责任人奖金10万元，第二责任人奖金5万元，第三责任人奖金3万元，目标考核分值达93±1时不奖不扣，超过94分，每超1分奖15%的奖金，100分奖100%奖金；低于92分，每降1分罚10%的奖金，低于82分罚100%奖金，实行季度考核，半年兑现。

九、管理人员绩效目标：

实现“扭亏增盈”、安全、环保、培训考核达标。中层以上管理人员的个人收益与扭亏增盈、安全、环保、培训等重点指标挂钩，取基本工资总额的1/3作为绩效动态工资，按月考核兑现。

集团领导： 第一责任人： 第二责任人：

第三责任人：

20xx年1月19日

20xx年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：山西建滔潞宝化工有限责任公司

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，完善以子公司独立运作，集团监督考核的管理模式，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标

加强安全、环保基础管理工作，生产经营活动符合《安全法》、《环保法》两大法规的要求。6月份必须达到“国家二级安全标准化企业”验收标准。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内。全年组织安全、消防应急预案演练不低于四次，每季度一次。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、产量目标：

全年生产24万吨甲醇，液氧0.65万吨。全年产蒸汽130万吨，自发电不低于4500万度(干熄焦备压发电量另计)，以月度生产计划为最终考核数量。

三、利润目标：全年利润持平。

四、费用目标：2026.12元/吨甲醇、动力锅炉58.05元/吨蒸汽；力争多用煤泥，降低中煤消耗量，吨蒸汽耗中煤量≤0.15吨。严格费用控制，节能降耗、控制跑、冒、滴、漏，生产可控成本同比上年下降5%（新增项目费用另计）。

五、质量目标：产品质量合格率达98%以上。

六、包干费用：5万元（含平2万元）；强化费用控制，超支部分100%扣除，节约部分50%奖励。

七、培训目标：合格率100%；员工考核平均成绩≥85分为合格。

八、考核比例和奖惩：权重：产量50%，利润10%，质量10%，可控费用15%，培训5%，其它10%，按实际完成情况得分进行月度考核全员绩效奖金；根据管理需求，按时向集团企管部提供准确无误的相关考核报表，资料数据。第一责任人奖金10万元，第二责任人奖金5万元，第三责任人奖金3万元，目标考核分值达93±1时不奖不扣，超过94分，每超1分奖15%的奖金，100分奖100%奖金；低于92分，每降1分罚10%的奖金，低于82分罚100%奖金，实行季度考核，半年兑现。

九、管理人员绩效目标：

实现“扭亏增盈”、安全、环保、培训考核达标。中层以上管理人员的个人收益与扭亏增盈、安全、环保、培训等重点指标挂钩，取基本工资总额的1/3作为绩效动态工资，按月考核兑现。

集团领导： 第一责任人： 第二责任人：

第三责任人：

20xx年1月19日

015年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：山西潞宝集团供销总公司

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，推动公司经营策略的转变，建立健全经营责任考核体系，以“安全环保必当先，高产节能细盘算，项目完善质量好，扭亏增盈责在肩，凝心聚力谋发展，共创潞宝新纪元”为经营指导思想，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20xx年度目标责任书。

一、安全环保目标

认真落实新《安全法》、《环保法》两大法规，加强安全环保基础管理工作，6月份通过“国家二级安全标准化企业” 达标验收。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内；避免经营活动违法违规罚款支出。对危化品运输车辆由专人进行监督，确保车辆资质手续齐全，厂区装卸运输安全。

安全环保目标考核执行集团公司《安全环保风险抵押金管理办法》。

二、经营目标

1、原料煤采购目目标：

贫原煤10万吨，瘦原煤30万吨，贫瘦原煤80万吨，贫瘦精煤82万吨，低硫气煤54万吨，低硫煤148万吨，高硫主焦45万吨，瘦精煤36万吨，主焦精煤30万吨，长焰煤15万吨，高硫肥煤90万吨。共计采购原料煤620万吨（中煤采购另计），在市场价的基础上下降20元/吨，但不限于当前市场，以月度供销计划为最终考核数据。

2、焦炭销售目标：

计划销售焦炭（全焦）440万吨(其中：一级焦284.2万吨，准一级焦133万吨，焦粉、焦粒22.8万吨)，以月度生产计划为最终考核数量。

3、化产品供销目标：

粗苯：3.1万吨 （根据粗苯精制加工量外购粗苯）硫酸铵：2.83万吨

硫氰酸铵：0.11万吨 硫代：0.11万吨 焦油加工产品：16.2万吨

甲醇：24万吨 液氧：0.65万吨

合成氨：6.5万吨 苯精制产品：7.5万吨， 新型材料产品另计。

负责生产辅料、危险化学品、化工原料等的采购工作，保证生产需要。采购货比三家，实行询价、议价、合同评审制，同类产品价格同比上年下降5%。

4、销售收入目标:

4.1、焦炭：31.32亿元，含税销售额36.65亿元；

4.2、化产品：12.6亿元，新型材料产品收入另计。

其中：焦化化产品：销售收入0.11亿元；焦油加工产品：销售收入3.55亿元；甲醇产品：销售收入5.42亿元；合成氨：销售收入1.7亿元。苯精制产品：1.82亿元。（但不限于当前市场，以月度供销计划为最终考核数据）。

4.3、负责代管汽运公司危化品车辆，全年完成税前利润：80万元，力争100万元（折旧后）。

5、路耗：汽运：厂内0.3-0.5%，厂外0.8%，日照港1%，货运：1%。

亏损率：汽运：1.5-2%，货运：2-3.5%，磅差：0.3-0.5%。

6、结算率：供应上月实收数的95%，销售大于销售量的95%。

7、销售回款率：大于销售金额的95%。供应用款率：小于采购金额的95%。

三、贸易公司：

潞宝（北京）远鑫国际贸易有限公司：税前会计利润目标：300万元，营业收入10亿。 宁波潞宝远鑫贸易有限公司：税前会计利润目标：100万元，营业收入3亿。

四、培训目标：合格率100%；员工考核平均成绩≥85分为合格。

五、提成费用：

供销费用实施费用包干，销售提成费用0.6元/吨财务产品量（焦炭、化产品），供应提成费用0.09元/吨煤。

严格内控管理，算小账、算细帐，在同比条件下，销售费用单位成本下降5%；办公、招待、差旅等费用节约5%-10%；以产品质量占据市场，产品售价提高5%；物资采购成本以20xx年度采购均价为底线，力争下降6%-10%。

六、考核比例和奖惩：

数量50%，回（用）款20%，亏损10%，结算率10%，费用5%，培训5%，按实际完成情况得分进行月度考核全员绩效奖金；目标责任奖金：责任人奖金各10万元。考核实行百分制，按照集团经营考核标准，目标考核分值达93±1时不奖不扣，超过94分，每超1分奖15%的奖金，100分奖100%奖金；低于92分，每降1分罚10%的奖金，低于82分罚100%奖金，实行季度考核，半年兑现。

常务副总裁： 责任领导：

20xx年1月19日 20xx年1月19日

20xx年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：长治市首尔恒通工贸有限公司（商砼石料山）

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，推动公司经营策略的转变，建立健全经营责任考核体系，以“严抓内控、精打细算、高效运作、提升效益”为年度指导方针，做到“激励机制到位、严格考核兑现”，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20xx年度目标责任书。

一、安全目标

认真落实新《安全法》、《环保法》两大法规，加强安全环保基础管理工作。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内；避免营运活动违法违规罚款支出。

二、任务目标

1、产量：商砼：8万方，力争8.5万方。

石料山：30万吨（含石头、石子、石料、机制砂）。

2、利润目标：总利润900万元（税前折旧后），集团新增大型建设项目利润收入另计。

3、增加两部工程车，确保生产用车。

三、培训目标：合格率100%；员工考核平均成绩≥85分为合格。

四、考核奖惩：

完成目标任务，第一责任人奖5万元，第二责任人奖2万。当利润完成1000万时，第一责任人奖10万元，第二责任人奖4万。当利润低于900万时，处罚第一责任人2.5万元，处罚第二责任人2万元。当利润低于800万时，处罚第一责任人5万元，处罚第二责任人4万元。实行季度考核，半年兑现。

常务副总裁： 第一责任人： 第二责任人：

20xx年1月19日

20xx年度安全生产经营目标责任书

甲方：山西潞宝集团

乙方：潞城市首尔服务公司

为确保集团公司20xx年度总体目标的实现，推动公司经营策略的转变，建立健全经营责任考核体系，以“严抓内控、精打细算、高效运作、提升效益”为年度指导方针，做到“激励机制到位、严格考核兑现”，落实全员岗位责任制，确保全年目标任务完成，双方特签订20xx年度目标责任书。

一、安全目标

认真落实新《安全法》、《环保法》两大法规，加强安全环保基础管理工作。确保各类重特大事故为零，人身死亡事故为零，轻、重伤事故控制在2‰以内；避免营运活动违法违规罚款支出。

二、任务目标

加油站、加气站全年实行承包经营制。利润目标：200万元，按盘库为准，盈库增加利润，亏库扣除利润。

首尔服务全年实行承包经营制。全年利润目标：200万元，其中：首尔大酒店、超市、酒楼、客房、毛家饭店、快餐店）。

负责科技园区协调推进工作，全年费用0.3万元。

三、管理目标

1、保证加油站、加气站安全经营，保证食品安全，专人负责食品卫生的验收，不合格产品一律退货。

2、从水电气（汽）、原材料、人员工资等方面降低经营成本、经营费用，降低消耗。水电实行限量供应，超出部分自行承担。

3、保持首尔服务公司卫生绿化责任区清洁卫生，改善卫生环境，优化服务质量。

4、加强本单位送餐、送货车辆管理，做好用车费用控制。

5、加强市场开发，保证质量，物美价廉，提高收益。

四、包干费用：3.6万元（不含生活购物车）。严格控制办公、招待、车辆、差旅等费用，杜绝浪费，节能降耗，费用同比上年节约20-30%。

五、培训目标：合格率100%；员工考核平均成绩≥85分为合格。

六、考核奖惩：

当全年利润目标完成400万元，不奖不罚。当全年利润目标达400万时，每超10万奖励责任人1万元；当全年利润目标达450万时，每超10万奖责任人5万元。当全年利润目标不达400万时，每降低10万处罚责任人1万元。

常务副总裁： 责任人：

20xx年1月19日